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东南亚加密货币骗局
美方出手！2.25亿美元 #加密货币诈骗 资金冻结，幕后黑手指向马尼拉
菲律宾又一次站上国际金融犯罪风暴中心。美国司法部近日启动有史以来最大规模的 #加密货币没收案 之一，冻结涉案的2.25亿美元（USDT）。
美方调查指出，该资金源于东南亚大规模 #杀猪盘 诈骗网络，总部位于马尼拉，通过OKX交易所名下的144个账户洗钱。
调查发现，涉案诈骗团伙使用假投资平台诱导受害者汇款，再通过数百个加密钱包与高频交易“漂白”资金，最终流入7个核心账户。目前这些资产已被冻结，美国司法部已提起民事没收诉讼。
与该案有关的公司包括菲律宾艾特科诺（ITECHNO）和泛诺科技（Funnull），前者曾为持牌博彩公司提供外包服务，后者因涉诈骗已被美国制裁，多名 #中国籍负责人上榜。
据FBI估算，2024年加密诈骗总损失已超93亿美元，其中“杀猪盘”诈骗占比近六成。受害者中，60岁以上老年人受害尤深，损失高达28亿美元。
美方称该案与跨国人口贩卖、网络诈骗及非法博彩密切相关，部分操作基地位于菲律宾多个博彩园区，并涉及从中国与越南招募外籍员工。
菲律宾博彩监管机构PAGCOR也紧急回应，称早在2023年11月就吊销了涉案企业牌照，并将全面配合国际打击跨国金融犯罪。
